美锦能源:九届五十六次董事会会议决议公告

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-059 山西美锦能源股份有限公司 九届五十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）九届五十六次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 3 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日以现场结合 通讯形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开。本次会 议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董 事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能 源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项情况 1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第九届董事会任期届满，根据有关规定，公司董事会进行换届选举。根 据《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，经公司股东及董事会 推荐 ...