证券日报网讯 9月17日晚间，美锦能源发布公告称，公司董事会拟提名刘小明先生为公司第十届董事会 独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company Meijin Energy (SZ 000723) announced a board meeting on September 17, 2025, to discuss the replacement of an independent director [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 97.45% from the coking industry and 2.55% from the hydrogen energy sector [1] - As of the report date, Meijin Energy's market capitalization was 21.4 billion yuan [1]

（2025年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第三章 追究责任的形式 第四章 附则 年报信息披露重大差错责任追究制度 山西美锦能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告真实、公 允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《山西美锦能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露事务管理制度》的相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 年报信息披露重大差错是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司披露年报信息出现重大差 错更正、重大遗漏信息补充以 ...

总经理（总裁）工作细则 山西美锦能源股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 目 录 第二条 公司设立总经理（总裁）一名，由董事会聘任或解聘并对董事会负 责。 第一章 总则 总经理（总裁）受董事会委托，全面主持公司生产经营管理事务，组织实施 董事会决议、公司年度计划和投资方案等。 第一条 为了明确总经理（总裁）的职责，建立和完善现代企业制度，规范 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部运作的程序，充分发挥总 1 第一章 总则 第二章 总经理（总裁）的任职资格和任免程序 第三章 总经理（总裁）及其他经理的职权 第四章 总经理（总裁）报告制度 第五章 总经理（总裁）办公会 第六章 附则 总经理（总裁）工作细则 经理（总裁）的经营决策作用，保障总经理（总裁）高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《山西美锦能源股份公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二章 总经理（总裁）的任职资格和任免程序 第三条 有下列情形之一的，不得担任总经理（总裁）及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 对外担保管理制度 山西美锦能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 第三章 对外担保的审查 第四章 担保合同的签订 第五章 对外担保的风险管理 第六章 对外担保的信息披露 第七章 附则 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）提供 的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司的对外担保。 公司对担保事项实行统一管理。未经 ...

董事会审计委员会年报工作规程 山西美锦能源股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公司年 报信息披露质量，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的监督 作用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制订本工作规程。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计的工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第四条 审计委员会应与负责公司年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报 告审计工作的时间安排。 第五条 担任审计委员会委员的独立董事，在外部审计机构进场审计前，与年审 会计师进行沟通，包括外部审计机构和相关审计人员的独立性、 ...

董事会提名委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、总 经理（总裁）及其他高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）作为负责选择公司董事、总经理（总裁）以及其他高级管理人 员的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事及高级管理人员的人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 提名委员会的产生和组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

重大信息内部报告制度 山西美锦能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第三章 重大信息内部报告的管理 第四章 附则 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为严格规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，构建全面、快速、有效的重大信息报告 制度，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生会明显影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的价格产生较大影响情 形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员（以下简称"报告义务人"）， 应及时将相关信息通过 ...

内部审计工作制度 山西美锦能源股份有限公司 内部审计工作制度 目 录 1 第一章 总则 第二章 组织机构和人员 第三章 职责权限 第四章 工作范围及工作程序 第五章 监督 第六章 责任追究 第七章 附则 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部监督，进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，同时也是其它管理系统 保持诚实、有效的方法之一。内部审计机构按照本制度和其他相关规定要求开展 审计活动。 第三条 内部审计机构的宗旨：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果， 其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。 第二章 组织机构和人员 第四条 公司设内部审计机构，对内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 山西美锦能源股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 公司关联方资金往来规范 第三章 关联方资金往来的管理及责任 第四章 关联方资金往来支付程序 第五章 责任追究及处分 第六章 附则 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免关 联方违规占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的 规定，结合《公司章程》、各项内部控制和管理制度及公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称"关联方"是指《上市规则》所认定的关联方，包括关 联法人和关联自然人。公司及纳 ...