鲁泰A:国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于鲁泰纺织股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的相关规定，对公司可转换公司债券（以下简称"鲁泰转债"，债券代码： 127016.SZ）回售的有关事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、回售条款概述 t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 二、"鲁泰转债"本次回售原因及方案 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事会 第十次会议，2023 年 9 月 25 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，2023 年 9 月 26 日召开了"鲁泰转债"2023 年第二次债券持有人会议，审议 ...