国元证券:国元证券股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－060 国元证券股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并 认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度内部审计工作报告》。 表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 2023 年 10 月 24 日，公司第十届董事会审计委员会 2023 年第六次会议全票 审议通过本议案。 （二）审议通过《关于全资子公司 ...