国元证券:国元证券股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在合肥以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董 事 13 人，实际出席的董事 13 人，其中刘超先生、左江女士、徐志翰先生、郎元 鹏先生通过视频方式出席会议；许植先生、于强先生、孙先武先生、鲁炜先生、 阎焱先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本 公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司章程>的议案》。 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－063 国元证券股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《证券公司投资者权益保护工作规范》 等 ...