国元证券:国元证券股份有限公司董事会议事规则

国元证券股份有限公司 董事会议事规则 （经2024年1月3日2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、 程序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案； （四）决定公司因《公司章程》第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 情形收购本公司股份； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...