燕京啤酒:第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-02 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董事会 第二十三次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际参加 董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任林文先生为公司常务副总经理。 聘任后，林文先生担任公司常务副总经理。任期与第八届董事会一致。 上 述 人 员 变 动 情 况 详 见 2024 年 1 月 16 日 ...