登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-52 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年6月24日(星期二)14:30 网络投票时间：2025年6月24日(星期二)。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场 ...

制 度 修 正 案 及 制 度 全 文 于 2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董事会 第三十四次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6 人，实际 参加董事 6 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 制 度 修 正 案 及 制 度 全 文 于 2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-51 表决结果：同意票 6 票 ...

1、2024年度董事会报告 2、2024年度监事会报告 3、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 4、2024年年度报告及2024年年度报告摘要 5、2024年度利润分配方案 6、关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案 7、关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案 8、关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案 9、关于对监事2024年度薪酬确认的议案 10、关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 11、关于2025年度监事薪酬方案的议案 12、关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案 13、关于购买董监高责任险的议案 14、关于修改《公司章程》的议案 15、关于修改《董事会议事规则》的议案 16、关于修改《股东大会议事规则》的议案 17、关于修改《独立董事工作制度》的议案 18、关于修改《对外担保管理制度》的议案 19、关于修改《现金分红管理制度》的议案 20、关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案 21、关于修改《关联交易决策制度》的议案 22、关于修改《募集资金管理制度》的议案 23、关于修改《重大投资管理制 ...

内幕信息知情人管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公 司章程》等有关法律法规的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事长和董事会秘书对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见，公司董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 资金理财管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强资金管理，规范资金理财的范围、审批流程与权限，防范资 金理财的风险，提高资金理财的效益，依据《企业内部控制应用指引第 6 号—资 金活动》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规范运作指 引"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法规及《公司章程》规定，特制订本办法。 第二条 资金理财范围 （一）交易性金融资产：公司购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发 行的货币基金等收益率随着市场价格波动的理财产品； （二）持有至到期投资：公司购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发 行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品以及通过证券 交易系统进行国债逆回购等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品； （三）可供出售金融资产：公司购买信托公司发行的投资人可申请提前终止 或转让收益权的信托计划； 理财产品不包括对外股权投资，对外股权投资按《公司章程》等相关规定执 行。 第三条 资金理 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年6月） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息 报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》、《公司章程》、《公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的信息为根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要求,对公司定 期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，除董事会秘书外的其他董事、 高级管理人员和其他相关人员，非经董事会书面授权并遵守《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。公司董事及高级管理 人员有保守商业秘密的义务，不得以任何方式 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大 差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1. 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《 信息披露管理办法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《信息 披露暂缓与豁免管理规定》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 。 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； 1 （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 募集资金管理制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总则 第一条 为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公 司募集资金的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其 他有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计 划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改变 用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，规范使用募集资金，并确保制度 的有效实施。公司募集资金应当专款专用。董事会应当对募集资金投资项目的 可行性、预计收益等进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利 能力，董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 公司 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 重大投资管理制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总则 第一条 为促进北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作和健康发展，规避经营风险，保证公司资金、财产安全，维护公司及 股东利益，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： 1、购买或出售资产； 4、租入或者租出资产； 5、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等） 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 公司对外投资类型包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （四）股票、债券、基金投资 ...