燕京啤酒:关于购买董监高责任险的公告

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。为进一步完善风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围 内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购 买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-32 北京燕京啤酒股份有限公司 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任 险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险 金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介 机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后 董监高责任险 ...