燕京啤酒:《审计委员会工作细则》修正案

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-28 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《审计委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<审计委员会工作细则> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《审计委员会工作细则》 的部分条款进行修订。本次《审计委员会工作细则》修正案和《审计委员会工作 细则》全文将于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 1 修订前 修订后 第三条 审计委员会由董事会任命三 名董事组成，其中二分之一以上委员 须为公司独立董事，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董 事组成，审计委员会成员应当为不 ...