燕京啤酒:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-37 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日14:30 网络投票时间：2024年6月13日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月 13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月13 日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （ 1 ） ...