燕京啤酒:第八届董事会第二十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 《独立董事专门会议工作制度》于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过了公司《关于召开2023年度股东大会的议案》 1、审议并通过了公司《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-36 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第二十七次会议通知于2024年5月11日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参 加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 1 董事会 ...