北大医药:独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

相关事项的独立意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独 立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公 司第十届董事会第十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 北大医药股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议 一、关于补选公司第十届董事会非独立董事的独立意见 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二三年八月二十三日 我们认为，本次公司提名非独立董事程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意《关于补选公司第十 届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会议审议。 二、关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 本次计提资产减 ...