北大医药:关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第十届董事会提名委员会审核， 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补 选公司第十届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名张勇先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任 期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚 需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 特此公告。 北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-036 董 事 会 二〇二三年八月二十五日 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 附件 ...