北大医药:关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件 的精神和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修改： 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-044 北大医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变，参见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》。 上述修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审 议通过后办理相关工商变更登记，具体变更最终以商事登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十七日 | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | | （一）召 ...