北大医药:第十届监事会第十一次会议决议公告

二、会议审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-042 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、电 子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人， 其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席 现场会议。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 ...