北大医药:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-047 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 14 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日 以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董 事会提议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50 召开公司 2023 年度第一次 临时股东大会，本次股东大会的股权登记日：2023 年 11 月 23 日（星期四）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 ...