英洛华:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-060 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 8 日以书面或电话等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。 公司独立董事就解聘及聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详 见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于解聘及聘任财务总监的公告》（公告 编号：2023-061）。 三、备 ...