英洛华科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2026）第 000135 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-96 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二六年三月十九日 英洛华科技股份有限公司 计 报 和信审字(2026)第 000135 号 英洛华科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了英洛华科技股份有限公司(以下简称"英洛华")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了英洛华 2025年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025年度合并 及公司的经营成果 ...

一、内部控制审计报告 1-2 英洛华科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2026）第 000203 号 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月十九日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2026)第 000203 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2025 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 第 1 页 共 2 页 英洛华科技股份有限公司 报告正文 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》的规定，在任职期间内积极出席公司 2025 年度相关会议， 勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，始终将维护公司和全 体股东的利益作为履职的根本出发点，以审慎、负责的态度行使各项职权。 一、基本情况 本人杨庆，博士研究生，现任浙江财经大学会计学院副教授，兼任铁流股份 有限公司独立董事、元创科技股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》第六条要求，持续 保持履职的独立性，同时在境内外上市公司担任独立董事未超过三家，符合监管 规定。 二、2025 年度履职情况 2025 年，本人均亲自出席股东会、董事会、审计委员会、提名委员会、独 立董事专门会议，并在会议之外通过邮件、电话和当面沟通等方式与管理层保持 密切联系；关注外部环境及市场变化、对公司的相关报道，及时获悉公司重大事 项的进展情况，掌握公司的运行动态，具体情况 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，本人本着客观、公正、独立的原则及对公 司和股东负责的态度，勤勉尽责，深入了解公司的生产经营及发展状况，按时出 席公司各次董事会及股东会会议，审慎决策，积极履行独立董事职责。 一、个人履历 本人闫阿儒，博士研究生，曾任德国德累斯顿固体材料研究所客座研究员、 盛和资源控股股份有限公司独立董事、宁波韵升股份有限公司独立董事、百琪达 智能科技（宁波）股份有限公司独立董事，现任中国科学院宁波材料技术与工程 研究所研究员、中国科学院宁波材料与技术研究所稀土永磁团队负责人。2024 年 9 月至 2025 年 4 月，担任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 1、审计委员会 任职期间，公司召开审计委员会会议一次，对年度财务报告、会计师事务所 （一）出席董事会及股东会情况 本报告期应参加 董事会次数 现场出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连 ...

作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责 的态度行使独立董事权利，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，未受 到上市公司控股股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人朱明刚，博士研究生，享受国务院特殊津贴。曾任钢铁研究总院功能材 料研究院博士生导师、室主任，曾任包头市英思特稀磁新材料股份有限公司独立 董事；现任钢铁研究总院功能材料研究院教授、首席专家。2025 年 4 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 英洛华科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年，本人与管理层保持紧密联系，出席线上线下各项会议，并通过不 定期获取资料把握公司经营信息；关心市场、行业发展变化，结合自身专业、经 验 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人韩灵丽，作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，在 2025 年履职过程中，严格遵循《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关要求，尽 职尽责履行独立董事职责，2025 年度履职情况总结如下： 一、个人履历 韩灵丽，博士研究生，法学教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙 江财经大学法学院院长、浙江财经大学经济与社会发展研究院院长、浙江财经大 学土地与城乡发展研究院城乡一体化法制研究中心主任。学术兼职：中国财税法 学研究会常务理事、中国经济法学研究会理事、浙江法学会理事。其他上市公司 独立董事任职：杭州和泰机电股份有限公司独立董事、湘财股份有限公司独立董 事。2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性 和任职不超过三家上市公司的要求，并坚持以维护公司和全体股东利益为宗旨， 勤勉尽责。 二、独立董事年度履职情况 2025 年，本人积极出席公司股东会、董事会、各专门委员会以及独立董事 专门会议。在审议各项议案 ...

英洛华科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各子公司 金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理， 防范和控制业务风险，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于公司实际业务情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内、场外交易或非交易形式的外汇、 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。其基础资产包括证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的或其组合。可采取实物交割或现金差价结算，可 采用保证金、担保、抵押等杠杆交易方式，也可采用无担保、无抵押的信用交易 方式。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围的各子公司（以下简称"公 司及子公司"），未经公司股东会或董事会同意，子公司不得操作金融衍生品交 易业务。公司及子公司开展相关业务，应当按照本制度履行有关决策程序和信息 披露义务 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-023 英洛华科技股份有限公司 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本 及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2022年5月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金人民币0.6亿元-1.2亿元以集中竞 价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民 币9元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回 购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成 之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。具体内容详 见公司分别于2022年5月6日、2022年5月10日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2022-034）、《公司回购股份报告书》（公告编号： ...

英洛华科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 英洛华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英洛华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-019 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼 英洛华科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一 年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"） （2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日） 1、基本信息 （5）首席合伙人：王晖 （6）2025 年度末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 249 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （7）2024 年度经审计的收入总额为 30,1 ...