英洛华:独立董事专门会议工作细则（2024年3月）

英洛华科技股份有限公司 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月） ...