英洛华:关于补选第九届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-015 英洛华科技股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事及 一、补选非独立董事的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会 提名委员审查，同意提名吴兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第九届董事 会届满为止。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、补选董事会专门委员会委员的情况 为保障公司董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司董事会同意补选吴兴先生担任公司第九届董事会审计 委员会委员、提名委员会委员、战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员， 免去魏中华先生第九届董事会审计委员会委员职务。任期自公司 2023 年度股 东大会审议通过《公司关于补选第九届董事会非独立董事会的议案》之日起至 第九届董事会届满为止，其他委员会委员保持不变。 本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成如下： 1 1、审计委员会：王成方（召 ...