英洛华:董事会决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-006 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 3 月 14 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意、0 ...