英洛华:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-016 英洛华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订，具体修订内容如下： 4 | 章或本章程规定、以及股东大会授予的 | 人士担任召集人。董事会负责制定专门委 | | --- | --- | | 其他职权。 | 员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 超过股东大会授权范围的事项,应 | | | 当提 ...