四川九洲:第十三届董事会2023年度第一次会议决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023036 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2023 年度第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 董事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以 现场方式召开。基于董事会成员方才选举产生，经出席董事一致 同意，豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以口头方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名，其中非独立董事程旗因公出差委托董事袁 红代为出席并行使表决权。经半数以上董事共同推举，会议由董 事杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会会议审议情况 会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 决定选举杨保平先生为公司第十三届董事会董事长，任期三 年。根据 ...