内部控制审计报告 中汇会审[2026]2998号 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲公司）2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川 九洲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川九洲公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭州市钱江新 ...

四川九洲电器股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-146 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （徐锐敏） 本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立 董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使 法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东会 5 次， 本人出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 会次数 | ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （武 刚） 本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立 董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发 展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武刚，男，1975 年 6 月出生，博士学历。现任电子科技 大学教授、博士生导师；宜通世纪科技股份有限公司独立董 事，四川九洲电器股份有限公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨 碍独立董事做出独立判断的情况发生。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人担任公司董事会战略委员会召集人，召集并认真对 公司2025年度发展战略进行了审核，以上议案与其他委员共 同发表了同意意见，认同公司2025年度"改革创新、科技赋 能"的发展理念 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立 董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚 实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极参加股东会和董事会，对提 交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如 下： | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 自参加董 事会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘海月 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 4 | （刘海月） 一、独立董事的基本情况 刘海月，女，1979 年 10 月出生，博士学历。现任四川 大学商学院会计学与公司金融专业教授、博士生导师；四川 省国有资产经营投资管理有限责任公司兼职外部董事；四川 九洲电器股份有限公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市 ...

四川九洲电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，始终秉持对全 体股东高度负责的核心原则，统筹推进董事会各项工作落地见效。 全体董事忠实履职、勤勉尽责，全面践行股东会赋予的职责使命， 持续完善公司治理体系，坚定不移推动公司高质量发展，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度公司董事会开展 的各项工作报告如下： 一、2025 年度经营情况 2025 年，宏观经济环境复杂多变，行业竞争格局深度调整， 新兴产业机遇与挑战并存。报告期内，公司董事会切实履行"定 战略、作决策、防风险"的核心职责，坚定"改革创新、科技赋 能"的发展理念，坚持以实业为根基、以实体经济为主体、以实 干为导向，走技术创新与有限多元发展之路。报告期内，董事会 带领经营管理团队及全体员工，聚焦三大主业，全力发展低空基 础设施等新兴赛道，深化与国内头部科技企业的战略合作，集中 资源开展关键技术攻关与重点项目 ...

四川九洲电器股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和 评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内 部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2025 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、审计委员会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按 照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董 事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

四川九洲电器股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估 报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求,四川九洲电器股份有限公司 （以下简称公司）董事会就 2025 年度公司在任独立董事刘海月、 徐锐敏、武刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 4 月 1 日 — 1 — 经核查 2025 年度公司在任独立董事刘海月、徐锐敏、武刚 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 四川九洲电器股份有限公司董事会 ...

四川九洲电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，四川九洲电器股份有限公司（以下简 称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师 事务所）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量：117 人 — 1 — 上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数：688 人 上 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026015 四川九洲电器股份有限公司关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00-16:00 在深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00-16:00 （二）会议召开地点：深圳证券交易所"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 （三）会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理、财务负责人、 ...