北京文化:关于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员的公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-36 北京京西文化旅游股份有限公司 关于调整公司战略发展委员会、审计委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员》的议案，公司董事会对 第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员进行调整，现将具体情 况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董 事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司 董事、副总裁、董事会秘书晏晶女士不再担任第八届董事会审计委员会 委员职务。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实 施细则》等相关规定，公司董事会选举李雳先生担任审计委员会委员。 同时，鉴于原战略发展委员会委员薛莉女士已离任，根据《北京京西文 化旅游股份有限公 ...