北京文化:董事会决议公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-33 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第八届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出 会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董 事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于 2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报 告》公告,公告编号：2023-35。 表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 委员：晏晶、刘杰 2、审议《关于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员》的议案 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 ...