云铝股份:云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

云铝股份 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）公司第八届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-059 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会第 二十八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于补选公司独立董事的预案》 公司独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生因连续担任公司独立董事职务的时间已满 6 年， 已申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会有关职务，具体内容详见公司在指定信 息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于独立董事辞职的 ...