云铝股份:云南铝业股份有限公司董事会战略委员会实施细则

第一章 总则 第一条 为适应云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份" 或"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）的治理能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件及《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 云南铝业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，独立董事在其中 超过半数。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。 第六条 公司战略投资管理部门 ...