铁岭新城:第十二届董事会第一次会议决议公告

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-051 2023年10月9日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以电话形式发出关于召开公司第十二届董事会第一次会议的通知。本次会 议于2023年10月20日以通讯会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，全体董事共同推举董事侯强先生主持本次会议，全体监事列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、聘任公司总经理 （总裁）的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，选举侯强先 生为公司第十二届董事会董事长，并聘任侯强先生为公司总经理（总裁），任期 自本次董事会审议通过之日起至第十二届 ...