铁岭新城:独立董事工作制度（2023年10月制订）

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规则以及《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事 ...