铁岭新城:2024年第一次独立董事专门会议决议

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， 经推举，会议由独立董事肖和勇先生主持。本次独立董事专门会议的召开及出席 人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 审议通过《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》 会议认为，此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，借款利率 按照铁岭银行股份有限公司同期向同等行业发放贷款利率标准执行，结合公司目 前所处行业、信用等别及财务状况，利率定价客观、公允，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳 证券交易所的有关规定；此项关联交易有利于公司优化公司债务结构，符合公司 经营发展需要。 会议同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 独立董事：肖和勇 张军洲 李 ...