铁岭新城:第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-004 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 一致同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟向铁岭银行股份有 限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 8 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第四次会议的通知。本次 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 ...