铁岭新城:第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-012 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 3 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 2023年10月27日，公司披露《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）， 2023 年第三季度营业收入为 27,788,657.27 元，年初至三季度末营业收入为 38,437,059.75 元，其中公司按总额法确认 2023 年第三季度新增混塔业务收入 23,617,256.64 元。 随着 2023 年年度报告编 ...