*ST新城:关于变更董事、董事长及法定代表人的公告

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-033 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更董事、董事长及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事变更情况 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 24 日分别收到公司董事长侯强先生、董事任万鹏先生提交的书面辞职报 告。侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、董事职务；任万鹏先生因 工作调整，申请辞去公司董事职务。为不影响董事会工作，侯强先生和任万鹏先 生决定履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，同意补选王海波先生、雷鸣先生为公司第十二届董事 会非独立董事（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》）； 2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，经 ...