*ST新城:第十二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-032 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 13 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第七次会议的通知。本次 会议于 2024 年 5 月 21 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共 同推举董事王海波先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长 职务，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，公司董事会选举王海波先生为公司董事长，任期自本 次董事会审议通过之日 ...