*ST新城:关于调整董事会专门委员会委员的公告

2024 年 5 月 21 日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会委员的议案》。 证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-034 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： | 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 王海波 | 张军洲、刘建立、杨宇、雷鸣 | | 董事会提名委员会 | 张军洲 | 李哲、王海波 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 李哲 | 肖和勇、王海波 | 特此公告。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 1 鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长 及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务， 为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作 ...