*ST和展:半年报董事会决议公告

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-046 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王 海波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公 ...