德展健康:第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-027 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）回购股份的相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 1 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会 议的通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 7 月 1 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、关于回购公司股份方案的议案 基于对公司所属行业前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断， 响应国家维护资本市场稳定的政策号召，促进公司健康发展，进一步增强投资者 信心，稳定投资者预期， ...