天阳证股字[2026]第 07 号 新疆天阳律师事务所 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2026 年第一次临时股东会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 二○二六年三月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2026 年第一次临时股东会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 天阳证股字[2026]第 07 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2026 年第一次临 时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）和《德展大健康股份有限公司章程》 （下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验 证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认为 的为出具本法律意见书所必需的材料，所 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-007 德展大健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 层德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：由公司过半数董事推举董事高涛先生主持本次会议。 6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门 ...

德展大健康股份有限公司 关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第 九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候 选人的议案》。因公司董事会空缺一名董事人选，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐， 并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名姜杨先生（简历 请见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-005 简历 姜杨先生在公司控股股东的一致行动人新疆金融投资(集团)有限责任公司 等单位任职，与本公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在 关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-006 德展大健康股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董 事会第四次会议审议通过的有关议案，公司定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...

第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会 第四次会议的通知已于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于 2026 年 3 月 13 日 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参 加会议董事 8 人。会议由联席董事长刘伟先生主持，公司全体高管列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-004 德展大健康股份有限公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的 通知》（公告编号：2026-006）。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-003 德展大健康股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，魏哲明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司规范运作及正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成公司董 事长选举等相关工作。 截至本公告披露日，魏哲明先生持有公司 450,000 股股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。魏哲明先生辞职后将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件 的规定。 魏哲明先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司战略转型、强化规 范治理、实现创新发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对魏哲明先生 任职期间的辛勤付出和为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二六年三月五日 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-002 德展大健康股份有限公司 关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨 凯迪投资与美林控股仲裁结果的公告 股东新疆凯迪投资有限责任公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次仲裁结果不会对公司 2025 年度业绩产生影响，对公司后续年度财务 数据的影响以仲裁结果执行情况及经审计确认后的结果为准； 2、美林控股及张湧对本次仲裁结果的清偿能力存在不确定性，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 一、业绩补偿及仲裁基本情况 公司于近日收到凯迪投资发来的《裁决书》（[2026]中国贸仲京裁字第 0402 号），贸仲会仲裁庭根据本案事实和相关法律规定，作出裁决如下： （一）美林控股向德展健康支付业绩补偿金人民币 1,050,000,000 元； （二）美林控股向德展健康支付违约金人民币 9,450,000 元； 2021 年 5 月 13 日，德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康""公 司"）原控股股东美林控股集团 ...

Core Viewpoint - The stock trading activity of Dezhan Health (000813) has been notably active, with market focus on capital flow and margin trading data [1] Group 1: Stock Performance - The stock price closed at 3.87 yuan, down 1.28% for the day, with a cumulative decline of 1.78% over the past five days, underperforming the market index [1] - The technical analysis indicates a recent downward trend in stock price, with a pressure level at 4.21 yuan and a support level at 3.73 yuan according to the 20-day Bollinger Bands [1] Group 2: Capital Flow - Main capital showed a net outflow of 18.73 million yuan, accounting for 20.27% of the total trading volume, while retail investors experienced a net inflow of 12.13 million yuan, reflecting short-term market divergence [1] Group 3: Margin Trading - The net margin buy was 1.30 million yuan, with a margin balance of 331 million yuan, showing a slight increase of 0.37% from the previous day, although it remains at a relatively low level over the past year [1] - In comparison to previous data, there was a net margin sell of 13.26 million yuan, with a margin balance of 338 million yuan, indicating fluctuations in recent margin trading sentiment [1]

Core Viewpoint - The report highlights the growth of industrial enterprises in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, indicating a significant increase in the number of large-scale industrial companies and their contribution to the national economy [1]. Group 1: Industrial Growth in Xinjiang - As of January to December 2025, the number of industrial enterprises in Xinjiang is projected to be 5,576, which represents an increase of 438 enterprises compared to the previous year, marking a year-on-year growth of 8.52% [1]. - The industrial enterprises in Xinjiang account for 1.06% of the total number of such enterprises in the country [1]. Group 2: Industry Research and Consulting - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in deep industry research and providing comprehensive consulting services, including industry research reports and feasibility studies [1]. - The firm emphasizes its commitment to delivering high-quality services and market insights to empower investment decisions [1].

Group 1 - The company, Dezhan Health, forecasts a significant loss of between 175 million to 350 million yuan for 2025, marking the largest loss in five years, compared to a loss of 20.41 million yuan in 2024 [1] - From 2021 to 2025, the company has reported losses in four out of five years, with a profit of 83 million yuan only in 2023 [1] - The company attributes the expected losses to ongoing investments in nurturing business and R&D, the impact of centralized procurement policies on revenue, and impairment provisions for long-term equity investments and goodwill [1] Group 2 - Dezhan Health, originally Tianshan Textile, is the only listed pharmaceutical and health company within the Xinjiang state-owned asset system [1] - On September 16, 2025, the company underwent a management change, appointing Wei Zheming as chairman and Liu Wei as co-chairman and general manager, along with several other executive appointments [1] - On December 13, 2025, Wang Shubin, who had been in the role for less than three months, resigned from his position as vice president due to personal reasons [2] - The company is involved in a lawsuit related to a contract dispute between its former controlling shareholder and another company, which has been filed in the Beijing Third Intermediate People's Court [2] - Dezhan Health is among over 12 pharmaceutical companies implicated in a bribery case involving a hospital's pharmacy director [2][3]