山东海化:山东海化第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 一次临时会议通知于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。3 月 1 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召 开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董 事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事 会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-007 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 附件： 王治慧先生简历 会议审议通过了《关于聘任王治慧先生为公司总经理的议案》。 董事会提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，公司董事会同意 聘任王治慧先生（简历附后）担任公司总经理。根据公司章程规定，总经 ...