山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开 第九届董事会2026年第一次会议，审议通过了《2026年度董事薪酬方案》 及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。现将方案具体内容公告如下： 一、适用范围 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-021 山东海化股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本薪酬方案适用公司全体董事、高级管理人员。 二、适用期限 （一）董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案产生 之日止。 （二）高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，至新的薪酬 方案产生之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1. 独立董事 独立董事以固定津贴形式，按照10万元/年（含税）的标准领取薪酬， 不参与公司绩效考核，每季度发放。 2. 非独立董事（含职工代表董事） （1）未在公司兼任具体管理职务的非独立董事，原则上不在公司领 取薪酬。 （2）在公司兼任管理职务的非独立董事，根据其担任的职务领取薪 酬。 高级管理人员薪酬实 ...

山东海化股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 山东海化股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶 属于审计署的司局级事业单位。1999 年经财政部和审计署批准，脱钩改 制为中审会计师事务所有限公司。2008 年中审会计师事务所有限公司总 所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司联合，变 更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，改制变更为中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）。 中审亚太拥有一批优秀的审计专业人员团队，该所现从业人员近 1600 人，其中，注册会计师 400 余人，拥有双项或多项执业资格人员 200 余人，执业时间在 5 年以上的占从业人员 70%以上。 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-019 山东海化股份有限公司 关于为联营企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 法定代表人：郭国庆 3. 成立日期：2025 年 3 月 28 日 4. 注册资本：800,000 万元 5. 注册地点：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业区老哈河 大街东段北侧明仁路中段东侧 一、担保情况概述 为支持公司联营企业中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称 "中 盐碱业"）500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目建设，山东海化股份 有限公司（以下简称"公司"）决定按出资比例为其提供不超过2.9亿元 人民币的连带责任保证担保。 2026年3月19日，公司第九届董事会2026年第一次会议以9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为联营企业提供担保的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定， 本次担保事项无需提交股东会批准。 二、被担保人基本情况 1. 被担保人名称：中盐（内蒙古）碱业有限公司 10. 最近一年及一期主要财务数据如下： ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截至2025年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 山东海化股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-022 山东海化股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年度股东会 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合 6．股权登记日：2026 年 4 月 8 日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2026 年 4 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 2．股 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-014 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第 一次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。 3 月 19 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司财务总监、董事会秘 书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 1 会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4. 审议通过《2025 年度利润分配预案》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 表决结果：同意 9 ...

山东海化股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-016 | 母公司报表本年度末累计未 | 1,059,845,374.50 | | --- | --- | | 分配利润（元） | | | 上市是否满三个完整会计年 | 是 | | 度 | | | 最近三个会计年度累计现金 | 89,509,192.60 | | 分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回购 | 0 | | 注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净利 | -101,400,620.88 | | 润（元） | | | 最近三个会计年度累计现金 | 89,509,192.60 | | 分红及回购注销总额（元） | | | 是否触及《股票上市规则》第 | | | 9.8.1 条第（九）项规定的可 | 否 | | 能被实施其他风险警示情形 | | 基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审 ...

山东海化股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 03 月 山东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人（会计 主管人员）张明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 26 | | 第五节 重要事项 38 | | 第六节 股份变动及股东情况 41 | | 第七节 债券相关情况 44 | | 第八节 财务报告 45 | 山东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 山东海化股份有限公司 2025 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-8 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 9-10 | | 2．合并利润表 | 11 | | 3．合并现金流量表 | 12 | | 4．合并股东权益变动表 | 13-14 | | 5．资产负债表 | 15-16 | | 6．利润表 | 17 | | 7．现金流量表 | 18 | | 8．股东权益变动表 | 19-20 | | 9．财务报表附注 | 21-112 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2026)002636 号 山东海化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司")财务报表, ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2025年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于山东海化股份有限公司 2025 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2026】002640 号 山东海化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东海化股份有限公司(以下简称"山东海化公司") 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,审核了后附的《山东海化股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》。 一、 管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 ...