山东海化:山东海化第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 3 月 11日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。3 月 14 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-012 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于增补一名非独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名王治慧先生（简 历附后）为非独立董事候选人。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 2. 审议通过《 ...