东莞控股:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-037 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、 本公司）2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2023 年 8 月 9 日召开的公司第 八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期五）15:00。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （2）网络投票时间：2023 年 ...