粤桂股份:半年报董事会决议公告
证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2023–039 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 (三)会议应参加表决董事 9 人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉 强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎,实际参加表决董 事 9 人。 (四)本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要,经总经理 提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任曾营基先生为公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)发出会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 (二)召开会议的时间、地点、方式:2023 年 8 月 28 日下午 15: 30 时;广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室;现场会议方式召开。 司 ...