证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025- 023 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露 2024 年年度报告。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司 2024 年度经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30 举办业绩说明会，具 体情况如下： 一、网上业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30； （二）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长刘富华先生；总 经理卢勇滨先生；独立董事胡咸华先生；独立董事刘祎先生；独立董 事李爱菊女士；董事会秘书赵松先生；财务负责人曾营基先生； （三）会议召开方式：网络互动方式。 2、投资者可提前访问网址（https://eseb.cn/1nmf8GLivkc）进行提 问。 （一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说 ...

（二）业绩预告情况：同向上升 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：10,700 | 万元 | - 12,700 | 万元 | 盈利：6,222 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：71.97% | | - | 104.11% | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：10,630 | 万元 | - 12,630 | 万元 | 盈利：6,611 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：60.79% | | - | 91.05% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.1334 | 元/股 | - 0.1583 | 元/股 | 盈利：0.0931 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未 经会计师事务所审计。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-022 一、本期 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP el 2018-05- in 关于广西粤桂广业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exo.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 。 目 录 | 1、专项审核报告 | | --- | | 2、附表 | l 3 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂 股份") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了粤桂股份 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度 合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 我们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"）财务 报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 7 II AUDIT REPORT 广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA ， 目 录 | 1、审计报告正文 | 1-2 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | 3-6 | h 24 11.1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】002459 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、粤桂股份对内部控制 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡咸华，男，1967年出生，中共党员，注册会计师，省国资委专 家库专家。1993年毕业于江西经济管理干部学院。2013年12月至2023 年12月任中审华会计师事务所广州分所主任会计师；2021年12月至今 任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事；2023年8月至今任广州 白云科技股份有限公司独立董事；2024年7月至今任一品红药业集团 股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘祎，男，1977 年生，毕业于东北电力大学和中国政法大学， 获工学学士和法学硕士学位。自 2010 年 1 月从事律师职业，2021 年 3 月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委 员、管理合伙人；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公 司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，5 次股东会，本人出席 情况如下： | 应 ...

我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，5 次股东会，本人出席 情况如下： 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李爱菊，女，1975 年出生，广东工业大学材料学博士。曾任华 南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料研究博士后，美 国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授。2023 年 8 月至今任广东德联集团股份有限公司独立董事。兼任国家自然科 学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 广西广业粤桂投资集团有限公司 | 8294.36 | 18.28 | 不变 | | 方少瑜 | 1265.64 | 2.79 | 不变 | | 列凤媚 | 661.28 | 1.46 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 612.73 | 1.35 | 新进 | | 梁淑莲 | 488.85 | 1.08 | 不变 | | 焦小亚 | 426.43 | 0.94 | 新进 | | UBS AG | 344.61 | 0.76 | 新进 | | 王素珍 | 270.00 | 0.60 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 260.64 | 0.57 | 新进 | | 傅钦龙 | 198.58 | 0.44 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 关天琦 | 402.50 | 0.89 | 退出 | | 关猛 | 320.00 | 0.71 | 退出 ...

2024 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 党的二十大精神，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，在国资监管政策与 证券市场监管框架下，董事会恪守职责使命，深化国企改革攻坚，全 面保障战略规划落地，推动硫化工、糖浆纸、新能源材料三大产业协 同发展，提升了公司治理体系现代化与经营效益，为股东权益护航， 为企业高质量发展筑基。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2024 年，公司董事会立足新发展阶段，以战略为引领、以目标 为导向，凝心聚力、锐意进取，扎实推进重点任务攻坚，高效推动战 略规划落地实施，确保公司在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态 势。2024 年，在复杂多变的经营环境下，公司实现营业收入 27.96 亿元，比上年减少 16.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.79 亿元，较上年增长 320.00%。 二、董事会日常工作情况 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）2024 年董事会召开情况 报告期内 ...