粤桂股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–053 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2023 年 10 月 26 日；通讯表决 方式。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、曾 琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 1 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的审 核意见。 三、备查文件 1.第九届董事会第十九次会议决议； （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。 2 2.董事会 ...