粤桂股份:独立董事专门会议制度

广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议材料之四 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托 出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能 亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面 委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及高级管理 人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董 事人员对会议议案没有表决权。 独立董事专门会议制度 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需 要尽快召开专门会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开；过半数独立董事可以 提议召开临时会议。 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保 ...