承德露露:半年报董事会决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-029 承德露露股份公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先 生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网上披露的《2023 ...