承德露露股份公司 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-007 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股 份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人 民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含）， 具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号： 2025-006 承德露露股份公司 1 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二五年三月十八日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》， 同意选举毕金峰先生为公司第八届董事会独立董事，任期自2025年第 一次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。 截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，毕金峰先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，毕金 峰先生已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期上市公司独立 董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证 明。 近日，公司董事会收到毕金峰先生的通知，毕金峰先生已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线 上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公 司独立董事培训证明》。 特此公告。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 ...

承德露露股份公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股 份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人 民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含）， 具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 ...

关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股 份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人 民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含）， 具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025－003 承德露露股份公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（周五） 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2025 年 1 月 17 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司副董事长梁启朝先生 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 2025 年第一次临时股东大会的 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0117 第 0018 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 法律意见书 金证法意[2025]字 0117 第 0018 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露2025年第一 次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和 规范性文件的要求以及《承德露露股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-002 承德露露股份公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股 份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人 民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含）， 具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购 的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报 ...

上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公 告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前 1 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情 况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-001 承德露露股份公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股 份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交 易 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号： 2024-064 承德露露股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 承德露露股份公司董事会现就提名毕金峰先 生为承德露露股份公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为承德露露股份公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过承德露露股份公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人不存在《中华人民 ...

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提 交公司 2025 年第一次临时股东大会投票选举。经股东大会审议通过后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号： 2024-063 承德露露股份公司 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第八届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于提名第八 届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第八届董事会专 门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司独立董事汪建明女士因担任公司独立董事满六年申请辞 去公司第八届董事会独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名毕金峰先生为公司 第八届董事会独立董事候选人（候选人简介附后）， ...